CORPORATE GOVERNANCE公司治理專區

董事會

羅昇董事會為本公司最高治理單位，由9位董事(含3位獨立董事)所組成，董事會成員皆遵循法令槼定行使職權，借由董事於各領域專長及豐富產業經驗，善盡監督及管理責任以確保股東權益。

第十二屆董事會成員簡歷

任期：民國108年11月13日至民國111年11月12日

注：法人董事(友通信息股份有限公司)於 110/11/5 改派代表人蘇家弘為董事，原任董事蔡其南卸任。

董事會專業性、獨立性

羅昇企業章程槼定董事選舉方式采“候選人提名制度”，并依公司法及相關槼定辦理。
本公司之“公司治理實務守則”中已明訂董事會成員應普遍具備運行職務所必須之知識、專業技能及產業經歷等。
為達到公司治理之理想目標，董事會成員其整體應具備之能力如下：

• 一、營運判斷能力。
• 二、會計及財務分析能力。
• 三、經營管理能力。
• 四、危機處理能力。
• 五、產業知識。
• 六、國際市場觀。
• 七、領導能力。
• 八、決策能力。

董事會成員落實多元化情形

本公司所訂定之“公司治理實務守則”於第三章明訂董事會成員多元化方針及董事會整體配置，以確保董事成員之多元性及獨立性，本公司董事會成員組成應考量多元化，并就本身運作、營運型態及發展須求以擬訂適當之方針，宜包括但不限于以下二大面向之標準：

• 一、基本條件與價值：性別、年齡等。
• 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
  本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：
  1. 兼任本公司經理人之董事不超過董事席次三分之一：達成
  2. 董事會成員至少包含一名女性董事：達成

董事會成員多元化之情形

注：法人董事(友通信息股份有限公司)於 110/11/5 改派代表人蘇家弘為董事，原任董事蔡其南卸任。

董事會績效評估

本公司已訂定“董事會績效評估辦法”，自105年起每年進行董事會績效評估， 109年11月6日經董事會通過修訂為至少每三年運行外部評估一次。
本公司董事會整體評鑒項目含括下列五大面向：
1. 對公司營運之參與程度。
2. 提升董事會決策品質。
3. 董事會組成與結構。
4. 董事的選任及持續進修。
5. 內部控制。

董事成員績效評估衡量項目函括下列事項：
1. 公司目標與任務之掌握。
2. 董事職責認知。
3. 對公司營運之參與程度。
4. 內部關系經營與溝通。
5. 董事之專業及持續進修。
6. 內部控制。

董事會績效評估及董事成員、重要管理階層接班計劃

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

1. 獨立董事與會計師至少每季一次定期會議，會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告，并針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
2. 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核運行狀況及內控運作情形提出報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形